Published on December 11, 2024
By: Karin Interfector
En Australia, AUSTRAC (Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones) ha formado un equipo especializado en criptomonedas para identificar y sancionar a los operadores de cajeros automáticos cripto que incumplan las leyes contra el lavado de dinero.
El proyecto tiene como objetivo prevenir el uso de estos cajeros automáticos para actividades delictivas. Según AUSTRAC, su equipo se enfocará en garantizar que los exchanges de criptoactivos que operan estos servicios cumplan con los estándares mínimos de seguridad requeridos.
De acuerdo a la LeyAML/CTF de 2006, en Australia los exchanges están obligados a registrarse en AUSTRAC, además de monitorear las transacciones, cumplir con el KYC (verificar la identidad de sus clientes), reportar actividades sospechosas y presentar informes de las transacciones en efectivo que superen los 10 mil dólares.
Así pues, el organismo australiano acudió a la red social X para anunciar públicamente la iniciativa. Según AUSTRAC, se emprenderán acciones financieras contra los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas que incumplan las regulaciones contra el lavado de dinero.
Brendan Thomas, líder de la agencia, realizó las siguientes declaraciones:
“Los proveedores de cajeros automáticos cripto deben cumplir con sus obligaciones en materia de lavado de dinero y reducir los riesgos de actividades delictivas. Si ignoran esas obligaciones, corren el riesgo de ser objeto de importantes sanciones financieras… AUSTRAC no dudará en tomar medidas”.
“Este es el primer paso de nuestra estrategia para reducir el uso delictivo de las criptomonedas en Australia. El próximo año nos centraremos en esta industria”.
AUSTRAC reconoce que, aunque solo unos pocos de los 400 exchanges de criptomonedas registrados ofrecen servicios de cajeros automáticos, Australia cuenta con aproximadamente 1.200 de estas máquinas. Por ello, la agencia busca que más empresas se registren y cumplan con las normativas. Según datos de Coin ATM Radar, el país dispone de 1.308 cajeros automáticos de Bitcoin.
Cabe destacar que, en agosto de este año, las autoridades australianas descubrieron una estafa masiva de criptoactivos que afectó a más de 2000 billeteras locales. El modus operandi de los delincuentes consistía en el “phishing”, una técnica mediante la cual los atacantes se hacen pasar por plataformas legítimas o servicios financieros con el fin de engañar a las víctimas y hacer que autoricen transacciones fraudulentas. Según algunos reportes, esta táctica ha permitido a los estafadores robar más de 4 mil millones de dólares en criptomonedas desde 2021.
El mercado de criptomonedas en Australia ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, situando al país como el noveno en términos de adopción (al menos en 2022). Con una tasa de adopción del 17%, superior al promedio global del 15%, Australia ha visto un aumento constante en su base de usuarios cripto, especialmente entre los jóvenes –muchos de los cuales son menores de 24 años-. Bitcoin sigue siendo la criptomoneda predominante.
Según datos de Cointree, las criptomonedas más populares en Australia son Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Binance Coin (BNB), seguidas por Dogecoin (DOGECOIN) y Cardano (ADA).
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