Funcionarios ucranianos se capacitan para el rastreo de delitos financieros con criptomonedas

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) llevó a cabo una sesión de capacitación online del 20 al 22 de noviembre, centrada en el rastreo de actividades sospechosas en redes Blockchain. Esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio financiado por diversos países, entre ellos Italia, Polonia, el Reino Unido, Rumania, Alemania y los Estados Unidos.

Según informó la propia OSCE en su portal, en dicha sesión participaron hasta doce funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Ucrania. Los involucrados se educaron en conceptos fundamentales sobre Blockchain y criptoactivos; además, aprendieron a utilizar herramientas de análisis tanto públicas como privadas, con el objetivo de rastrear transacciones de manera efectiva.

Durante la jornada, los participantes realizaron ejercicios prácticos y analizaron casos de uso reales que involucran a Bitcoin y Ethereum, para así comprender los riesgos asociados a los activos virtuales –especialmente en lo relacionado con el lavado de dinero y otros delitos financieros-. Maksym Mishalov Dragunov, figura clave de la Oficina del Coordinador de Actividades Económicas y Medioambientales (OCEEA) de la OSCE, declaró lo siguiente:

“La actividad delictiva en las redes Blockchain está aumentando. Si bien el efectivo sigue siendo la herramienta más común para las transacciones ilícitas, las criptomonedas ofrecen una ventaja única: la capacidad de facilitar transferencias instantáneas y sin fronteras a nivel mundial. Esto subraya la necesidad urgente de crear conciencia y mejorar la capacidad de los Estados participantes de la OSCE para investigar y rastrear los ilícitos”.

Un informe de Chainalysis reveló un aumento en las transacciones institucionales dentro del sector DeFi en Europa durante 2023, con Ucrania destacándose como uno de los principales protagonistas de esta tendencia. El año pasado, las transacciones superiores a 10 millones de dólares en Ucrania crecieron un impresionante 362%, impulsadas por la necesidad de encontrar estabilidad financiera en medio de la guerra y la volatilidad económica.

Este crecimiento no se limitó a Ucrania, sino que se extendió a gran parte de Europa del Este, donde la actividad DeFi aumentó un 40% interanual. Según el informe de Chainalysis, los exchanges descentralizados de la región registraron entradas por 148.680 millones de dólares en criptomonedas. De este monto, los intercambios ucranianos gestionaron entradas por 34.900 millones de dólares, mientras que los rusos alcanzaron los 58.400 millones. Por otro lado, países como Moldavia, Hungría y la República Checa también mostraron un incremento en los servicios de préstamos DeFi, los cuales atrajeron 11.290 millones de dólares en criptomonedas.

Es importante señalar que esta no es la primera capacitación cripto recibida por los funcionarios ucranianos. Y es que, en noviembre de 2023, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, junto con la división de Actividades Económicas y Ambientales de la OSCE, organizó un curso intensivo de cuatro días que también les permitió a los participantes aprender sobre el rastreo y la investigación de delitos financieros relacionados con criptomonedas.

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